27.07.2021 Важность исследования информации об исполнительных производствах в рамках процесса проверки контрагента
Проверяя контрагента, рекомендуется акцентировать внимание на исполнительных производствах. Значительные суммы требований или наложение ареста на движимое и недвижимое имущество являются факторами, вызывающими сложности в осуществлении профессионального функционирования компании или провоцируют процесс признания ее банкротом и запуска ликвидации. Исследование исполнительных производств позволит защитить себя от взаимодействия с неплательщиком, банкротом или ненадежной компанией.
Оценка добросовестности при помощи исполнительных дел
Исполнительное производство в сфере взыскания долгов – конечный этап судебного разбирательства, финальная стадия процесса изъятия. Такие дела демонстрируют ситуацию, где стороны не смогли достигнуть консенсуса, а должник отказался добровольно выполнить решение судебной инстанции или другого органа. Большое количество аналогичных дел – высокий уровень риска при сотрудничестве с должником.
Если у компании много долгов, можно понять, что для этой организации не платить по обязательствам – привычное дело. Важно понимать причины формирования производств и сумму задолженности. Например, 20 штрафов по 500 рублей за нарушение ПДД не будут рисками для контрагентов компании. Высокий уровень опасности – малое количество производств, но на значительные суммы, что сформировались из-за нарушения обязательств по бюджету или соглашениям. Если у организации 1-2 производства, выводы делают после исследования нюансов. Рассмотрим все сценарии развития событий.
Не платить контрагентам – стандартная схема работы
Стабильное нарушение соглашений может наблюдаться по таким причинам: неспособность управлять бизнесом и планировать расходы, неумение выбирать верную политику. Подобные обстоятельства указывают на компанию «однодневку». Рассмотрим факторы:
-
Экономика. Администрация некоторых предприятий видит выгоду в эксплуатации чужих финансов. Оплата процентов и исполнительного сбора обойдется дешевле, чем процентная ставка по кредиту. В основном, расчет делается на отсутствие суда и использование «ссуды» абсолютно безвозмездно.
-
Администрирование. Руководящее звено может не обладать навыками в сфере планирования и ведения бизнеса, а также управления финансами. Например, появились материальные трудности или на счетах нет денег из-за некачественного менеджмента.
-
Недобросовестность. Возможно, у компании много долгов из-за того, что ее сформировали с целью ведения мошенничества или «технических» процессов: участия в обналичке и выводу финансов или обмана партнеров под прикрытием реальной деятельности. Сюда можно отнести «брошенный» бизнес. Серая ликвидация на практике реализуется редко, но все же она существует. Компания умышлено меняет адрес, после чего ее продают непонятным лицам. Подобное обстоятельство заметно, если ранее у предприятия не было судебных разбирательств, при этом перед массовыми проблемами сменился адрес, учредители и руководители. В таком случае общение может происходить с представителями на основании доверенности. Сначала они могут представиться, как другая компания, но перед сделкой пришлют соглашение с другими реквизитами.
Указанные примеры указывают на низкую надежность контрагента. Множество производств указывает на то, что руководство в фирме номинальное, а сама компания соответствует изложенному выше описанию.
У компании нет информации об исполнительных производствах
Часто должник не знает о нарушениях, взысканиях и выдвинутых требованиях. Подобные дела формируются в случае, когда причиной инициации производства являются акты государственных органов или должностных лиц, относительно нарушений административного формата. Постановления представлены в виде исполнительной документации, но исполнительный лист не формируется.
Указанное разбирательство может появиться, если на компанию зарегистрированы автомобили, при этом не обязательно вести деятельности в сфере перевозок или логистики. Разнообразные штрафы за нарушение ПДД автоматически передают судебным приставам. Указанных производств может быть много, при этом каждое из них будет на незначительную сумму. При сотрудничестве это риском не является, кроме случаев, когда оказание услуг подразумевает соблюдение ПДД.
Нередко административные санкции за нарушение налогового законодательства превращается в производство. Например, бухгалтерия несвоевременно передает декларации и отчеты в ФНС. Санкции незначительные (в пределах 500 рублей на дело), но их может быть много.
Нестандартная ситуация
Долг или иное производство может быть исключительным случаем. Например, требуются средства, которые компания не была обязана оплачивать, но из-за форс-мажора возникла проблема.
Причины нестандартных ситуаций:
-
Проблемы с документацией.
-
Мошенническая деятельность.
-
Недобросовестность персонала.
-
Незаконность сделки не связана с компанией.
-
Прочие ситуации, в которых не виновно руководство.
В большей части случаев такой контрагент не вызывает проблем при сотрудничестве. Важно понимать, что дело нужно исследовать самостоятельно, после чего следует побеседовать с руководителем компании. Взаимодействие связано с рисками, если есть подозрение в махинациях или задолженность формирует проблемы в деятельности и надежности фирмы.
Приставы открыли дело до закрытия судебного разбирательства
Приставы имеют право накладывать арест до завершения судебного производства. Правовые инстанции могут использовать меры обеспечения на этапе регистрации иска или в рамках разбирательства.
Уровень рисков небольшой по таким причинам:
-
Могут арестовать объект залога или сделки. В результате сотрудничество станет невозможным или будет приобретено имущество с долгами, которые могут взыскать с нового собственника.
-
Ухудшение материальных позиций контрагента, особенно в случае ареста дорогого имущества или основных производственных мощностей.
Долг более 300000 рублей – фактор банкротства
Долги провоцируют банкротство. Должник или его кредиторы могут подать бумаги о фиксации банкротства. Компании или граждане кредиторы могут воспользоваться возможностью в момент вступления в силу постановления о взыскании, как минимум 300000 рублей. Следовательно, появится решение суда и правовой акт о выдаче исполнительных листов по ФЗ 127.2.6 и 127.2.7.
Подача запроса на банкротство возможна после вступления в силу решения судебных инстанций. Не нужно ждать начала исполнительного производства. Пристав возбудит дело после того, как ему передадут исполнительный акт.
Краткое заключение
-
Многие дела указывают на финансовые трудности, неправильное руководство или на недобросовестность (мошенничество).
-
Многочисленные производства формируются из-за несущественных административных нарушений.
-
Дело могли возбудить из-за форс-мажоров.
-
Приставы инициировали производство и наложили арест до окончания судебного разбирательства.
-
Долги более 300000 рублей – основание для инициации спора о банкротстве должника.
Наши клиенты о нас
Сотрудничаем с компанией «Оптима Лекс» уже много лет, у них же и заказывали регистрацию нашей организации. До сих пор пользуемся юридическим адресом, который нам подобрали специалисты и каждые 11 месяцев успешно его продлеваем, и при этом не знаем проблем с налоговой.
Являюсь постоянным клиентом фирмы уже не первый год, в последний раз проводил с их помощью ликвидацию ООО. Не разочаровали. Грамотный профессиональный подход на всех этапах работы. Адекватность и ответственное отношение, что вообще большая редкость за любые деньги. И стоимость услуг тоже вполне приятная за такую четкую и качественную работу.
Заказал в "Оптима Лекс" услугу по регистрации ООО "Стандарт коннектикум", документы готовил юрист Кирилл, он же и контролировал весь процесс регистрации. Документы подавали и получали по ЭЦП, поэтому госпошлину 4000 мне не пришлось платить. По срокам очень быстро все зарегистрировали, на следующий день уже получил печать.
Алексей Михайлович К.
Директор
Принесли документы на регистрацию ООО в эту компанию, но ее работники не только быстро провели регистрацию, но и перед ней проверили наш устав и нашли в нем несколько ошибок, которые, как они нам объяснили, потом, во время работы фирмы, вызвали бы значительные трудности. Спасибо компании, вовремя все заметили и исправили. Работаем теперь по качественному уставу.
Буланов Сергей Геннадьевич
Обращались с целью покупки готовой компании. Сначала проконсультировались по телефону, затем подъехали к ним в офис обсудить детали. Юристы подобрали подходящий нам вариант , на сделку вышли через несколько дней , все прошло быстро и профессионально. Сейчас успешно работаем.
Обратилась за консультацией, по вопросу о ликвидации ООО. Объяснили, как лучше сделать, заключили договор. Все отработали четко и в срок! Так что теперь, как говорится - «можно спать спокойно»!
Обратились в ЮК Оптима Лекс чтобы купить АО с историей. В итоге через месяц переговоров купили АО "ВЕЩЕСТВО". Смена акционера была оформлена в АО "Новый Регистратор", а директора потом уже сами меняли у нотариуса. Спасибо юристу Егору и Руководителю Надежде за отзывчивость и терпение!
Компания «Ютака» выражает благодарность компании «Оптима Лекс» за качественное бухгалтерское обслуживание.
Из-за изменений в учредительные документы ООО нам понадобилась повторная регистрация. Изменений в документы было так много, что мы решили использовать при повторной регистрации ООО грамотную юридическую компанию, которая имеет опыт такой работы. Всем известно, как важно при внесении изменений в документы ООО не только затем пройти повторную регистрацию общества, но и проследить, чтобы эти документы...
Маяков Алексей Александрович
Заказала бухгалтерское обслуживание как ИП, у меня упрощенка 6%. Главный бухгалтер очень компетентная -постоянно меня консультирует и сдаёт в налоговую ежеквартальную отчетность. А недавно помогла снять блокировку расчетного счета!
Клиент из Ульяновска, покупал компанию в Москве (ООО на УСН 6%) (сделка в июне 2022. г.). Отзыв клиента: "Надежда, спасибо! Вы самая четкая".
Приобрела компанию, довольна сопровождением, когда до сделки выяснилось, что в Уставе компании прописано старое название, попросила оперативно принять новую редакцию, В "ОПТИМА ЛЕКС" мне все подготовили и помогли подать на регистрацию, когда все прошло быстро вышли на сделку в один этап. Отдельное спасибо обслуживающему меня юристу Наталье.
Заказывала в "Оптима Лекс" подготовку документов для первичной регистрации ООО, также мне были неоднократно оказаны устные консультации по данному вопросу юристом Кириллом. Благодаря совместным действиям, мое ООО было успешно зарегистрировано.
Старостина Елена Владимировна
Я рекомендую всем услуги этой компании. Я даже не ожидал, что все пройдет так гладко и профессионально. Когда я продавал свою фирму, я получил много предложений от других компаний, но только здесь общение было культурным и дружелюбным. Обслуживающий меня менеджер Андрей был терпеливым и внимательным к каждой детали.
Открывал ООО и сразу вставал на бухобслуживание. Потом еще через них добавлял виды деятельности в Устав и менял адрес. За полтора года никаких особых проблем - пару раз только налоговая к отчетности придиралась, но их бух все разрулила) Сами подают и получают доки в налоговой, если надо. Рекомендую!
Обращался в компанию ООО «Оптима Лекс» с запросом о покупке юридического адреса. Вначале были претензии и вопросы, почему такие цены на юр. адреса, когда на других сайтах можно найти услугу дешевле. Юристы убедили меня в необходимости приобретения адреса именно у них, и я остался очень доволен!
Позднее мой коллега, который обратился в иную фирму, где цены были чрезмерно низкие, сообщил,...
Обратился в "Оптима Лекс" чтобы продать свою компанию в Хабаровске. Сделка прошла быстро и успешно, оплата на сделке согласно договоренностям и подписанному агентскому договору. Отзыв клиента:"Надежда, Благодарим Вас за прекрасную работу, за скорость и профессионализм! Может ещё посотрудничаем с Вами". (август 2022)
Компания «СтройТорг» выражает благодарность сотрудникам ЮК «Оптима Лекс» за определённую помощь в регистрации коммерческих организаций, внесении изменений в учредительные документы, оперативное и профессиональное консультирование по гражданскому законодательству, за помощь и консультирование клиентов нашей компании по возникающим вопросам. А также выражает благодарность специалистам, которые оказали...
Смородкина Татьяна Сергеевна
Заказывала комплекс услуг "Подготовка документов для первичной регистрации, покупка юридического адреса, консультации по всем вопросам связанным с регистрацией ООО". Все прошло успешно. Благодарю юристов компании. Заказ в июле 2022
В прошлом месяце у нас возник вопрос о ликвидации компании (ООО). Решили обратиться в эту фирму по совету наших друзей-партнеров. Не пожалели. Юристы-молодцы! Профессионалы в своей области, не затянули процесс, все сделали в срок. С нашей стороны минимум энергозатрат. Большое спасибо!
Обращался в компанию ООО «Оптима Лекс» за услугой по смене юридического адреса и переходу в другую ИФНС в Москве. Остался доволен, что расценки на сайте и сроки выполнения соответствуют действительности. Адрес сменили за 8 дней. Всем рекомендую!
Обращалась в эту компанию за услугой, а именно: нужно было зарегистрировать некоммерческую организацию в Москве - региональную общественную организацию. Компетентные юристы компании проконсультировали нас, помогли с выбором наименования, так как как оказалось , Минюст очень придирается к наименованию нко и целям деятельности. Нас вызвали только один раз к нотариусу для заверения заявления о регист...
Обратилась в компанию с вопросом срочного перевода. Мне нужны были документы в тот же вечер. Команда предоставила документы через 2-3 часа после моего обращения. Спасибо огромное за оперативность!!!
Хочу выразить огромную признательность за своевременно и качественно оказанную услугу по ликвидации фирмы. Быстро, недорого и качественно.
Спасибо юристам «Оптима Лекс» за оперативную смену юридического адреса.
Юхновец Дмитрий Борисович
Обращалась в "Оптима Лекс" за сменой юридического адреса в Фонде и в АНО. Как оказалось, устав Фонда был устаревшим и юристы компании проконсультировали и сказали, что его нужно также приводить в соответствие с действующим законодательством, на что, естественно, мы согласились. Юристы подготовили новую редакцию устава и остальные документы, потом нас один раз вызвали к нотариусу...
"Надежда, спасибо что помогли продать мне свое АНО "Оргкомитет ЕВЛ". Сделка прошла в апреле 2022 у нотариуса. Документы были поданы в Минюст. Через месяц прошла смена участника и директора АНО. А еще через месяц сменили и юридический адрес.
Обращалась в компанию «Оптима Лекс» за бухгалтерским обслуживанием.
Бухгалтер с большим опытом работы, все по полочкам разложила. У меня остались самые приятные и добрые впечатления от совместной работы.
Теперь могу рекомендовать бухгалтера из компании «Оптима Лекс».
ИП Тарасова Татьяна Анатольевна
Заказывал в «Оптима Лекс» ликвидацию ООО. Прежде всего понравился их подход к решению вопроса, большое внимание к деталям. Процедура у меня была не стандартная, имелись некоторые проблемы с документами. Все решили, сделали под ключ и недорого.
Очень долго выбирали где заказать ликвидацию фирмы. Интернет изобилует предложениями с широким ценовым диапазоном. Решили остановить выбор на этой компании. Понравилось уже на этапе телефонных переговоров. Очень грамотные профессиональные специалисты. Вежливо и на доступном языке объяснили мне весь процесс, из чего складывается конечная стоимость всей процедуры. Так что схема работы целиком прозра...
Нужно было продать фирму. Решил обратиться в компанию “Оптима Лекс”. Ее сотрудники нашли мне покупателя за 3 недели, составили документы, осуществили сделку. Все очень понравилось. Ребята очень пунктуальны, настоящие профессионалы в своем деле.
Благодарю Марию за организацию и подготовку сделки по продаже моего строительного ООО 2003 года. Всем доволен, разумной ценой продажи, сервисом Оптима Лекс, помощью в подготовке документов к продаже. Рекомендую!
Нам нужно было ликвидировать ООО. Думали справиться с этой проблемой своими силами, но быстро поняли, что ничего у нас не получится. Слишком много разных сложностей и вопросов. А вот юристы вашей фирмы сделали все как надо. Все было оформлено в самые кратчайшие сроки, да и цены вполне доступны. Нам все понравилось, больше бы таких фирм.
Через компанию «Оптима Лекс» не раз вносили изменения в учредительные документы, меняли состав учредителей. Все проходило успешно. Конечно, бывали ситуации, когда требовалось что то переделать или быстро исправить. Сотрудники компании помогали оперативно и работали на результат. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество
Обращались в «Оптима Лекс» за продлением юридического адреса. Адрес покупали не у них, оказалось, что раньше нам напутали с датами и продлить адрес сложно. Везде нам отказывали в помощи, но сотрудники «Оптима Лекс» взялись и выполнили свою работу быстро и качественно. Наша проблема была решена. Теперь будем продлевать адрес только у Вас.
Елена Вениаминовна Зорина
Обратилась в "Оптима Лекс" для покупки юридического адреса в г.Можайск для смены в ООО "ТРУЭЛЬ". Несколько дней искали собственника в Можайске, потом согласовывали форму оплаты и документы. Результат: юр адрес куплен успешно, пакет документов передан клиенту, подано заявление в МИФНС 5023 на смену юридического адреса. Отзыв клиента: "Надежда, спасибо! Вы нам очень помогли. Ни у кого не могли най...
Продавала ЗАО "ЛАЗЕРНЕТ". сделка проходила по доверенности у АО "Новый Регистратор". Сначала сменили акционера, а потом - Директора. Спасибо Руководителю Оптима Лекс - Надежде за профессиональное сопровождение сделки.
Заказывали регистрацию ООО «Парус».
Сотрудники компании «Оптима Лекс» всегда были на связи, консультировали и разъясняли простым языком все возникающие юридические вопросы, предупреждали о рисках и спорных моментах.
Спасибо.
Обращались в компанию ООО «Оптима Лекс» с проблемой. Налоговая объявила наш адрес недостоверным. Юристы из Оптима Лекс помогли разобраться с этой ситуацией, подобрали адрес и сменили его. С момента звонка до окончательного решения проблемы прошло всего каких-то полторы недели. Спасибо большое грамонтым специалистам, продолжим сотрудничать с Вами.
Бельская Любовь Юрьевна - Генеральный директор ООО "Ред Тренд"
Обращался в компанию ООО «Оптима Лекс» за покупкой готовой фирмы и дальнейшей сменой участника и руководителя. Юристы компании выполнили мой запрос в кратчайшие сроки.
Особенно хочется отметить вежливость, терпимость и понимание сотрудников.
В 2017 году я оказался в крайне затруднительной ситуации для своей организации. Бухгалтер моей фирмы оказалась недобросовестным человеком и за полгода работы привела документацию в такой ужас, что мне грозили закрытием фирмы, наложением санкций и долгими судебными разборами. Сам я плохо разбираюсь в данном вопросе, поэтому контролировать работу своего сотрудника не мог.
Компанию...