Наша цель –
развитие Вашего бизнеса


+7 (495) 419-06-63 
+7 (800) 350-84-60
+7 (985) 161-72-82

Как проверить контрагента на арбитражные дела и суды

Новый бизнес партнер козыряет комфортным офисом, многочисленным штатом профессиональных сотрудников, рекомендациями солидных людей. Но вдруг это ширма, скрывающая солидный ворох проблем: долги, суды, сбежавшие бухгалтера и главные менеджеры. Поэтому в преддверии начала сотрудничества с контрагентом убедитесь в его благонадежности и состоятельности, иначе дружба с большой долей вероятности обернется серьезными неприятностями с налоговой службой и прочими надзорными ведомствами.

Сервис «Главбух Ассистент» предлагает услугу проверка контрагента на арбитражные суды и дела, включающую анализ изучаемого объекта силами опытного бухгалтера, специалиста по кадрам, юриста и специалиста по налогам. Станьте нашим клиентом в этом месяце и получите скидку на все предложения.

В чем польза от арбитражной проверки контрагента

Изучение нового партнера по ИНН помогает:

1. Избежать ущерба для вашей репутации и денежных потерь. При этом финансовые убытки и замаранное имя в результате недобросовестных действий новоявленного компаньона являются не самым страшным ударом. Престиж компании восстанавливается, деньги возвращаются через суд. А улаживание проблем с налоговиками, подозревающими вас в финансовой афере, выступает сложнейшим мероприятием.

2. Подтвердить платежеспособность нового партнера. Арбитражная проверка дает полную картину деятельности контрагента, показывающую наличие или отсутствие дел по банкротству, проблемных кредитов, прочего негатива.

3. Уберечься от столкновений с налоговиками, впутавшись в историю сотрудничества с «неблагонадежным контрагентом». Налоговое законодательство имеет ряд статей, предусматривающих серьезные карательные меры за подобный проступок.

4. Не стать фигурантом дела о мошенничестве.

5. Идентифицировать фирму-однодневку.

Анализ нового партнера через арбитраж считается главным методом проверки новоявленного контрагента на честность.

Нюансы изучения судебного прошлого контрагента

Арбитражные дела в судебной картотеке упорядочиваются по группам, маркируемым определенной буквой:

· литера А – судебные тяжбы, относящиеся к типу административных правонарушений;

· литера Г – разбирательства, причисляемые к гражданским правонарушениям, связанные с неисполнением взятых на себя обязательств по договорам, долги по займам, предоставление услуг некачественного характера;

· литера Б – судебные тяжбы по банкротству.

Приемы самостоятельной проверки контрагента на добросовестность

Крупные организации имеют специальные подразделения финансовой безопасности, обладающие серьезными ресурсами для добывания информации о новоиспеченном партнере. Небольшие фирмы обычно подобные задачи делегируют бухгалтеру. Источником сведений для сотрудника выступают официальные сайты госорганов, или специальные сервисы. Например, компания «Главбух Ассистент» подготовит по запросу клиента отчет, рассказывающий о контактах контрагента с арбитражными судами, его честности и платежеспособности.

Узнав ИНН и ОГРН компании нового партнера, вы найдете, интересующие данные через сайты фискальных органов. Официальный ресурс Федеральных арбитражных судов РФ предоставит сведения об участии контрагента в судебных процессах на российской территории. Запрос отправляется с помощью специальной формы.

Кроме того для оценки благонадежности потенциального партнера используйте данные со следующих официальных ресурсов:

1. Сайт ФНС.

2. Перечень проверок Генпрокуратуры России.

3. Реестр недобросовестных поставщиков.

4. Перечень лицензий.

В заключение отметим, что сведения из арбитражной картотеки и ФНС, добываемые посредством использования ИНН изучаемого объекта, являются наиболее содержательным источником информации.